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Cae una red internacional de estafadores en la Comunitat

La Guardia Civil de Teruel detuvo a ocho personas en la Comunitat como presuntas autoras de delitos de estafa y falsificación, en una nueva fase de la ‘Operación Bank-ing’ y ya son 25 los detenidos. Una investigación de desmantelamiento de un entramado criminal internacional de fraudes con la utilización de cheques falsificados, así como transferencias bancarias fraudulentas.

El modus operandi consistía en la sustracción de información de empresas, pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles, cuyos datos utilizaban para confeccionar y falsificar cheques bancarios que, posteriormente, facilitaban a otros miembros del grupo delictivo para ser cobrados por ‘mulas económicas’.

Estas ‘mulas’ extraían, de forma inmediata, el dinero estafado y lo repartían, mediante transferencias bancarias dirigidas a cuentas corrientes controladas por la organización y radicadas en países extranjeros, según la Comandancia de Teruel.

Tras más de un año de estudio patrimonial y bancario sobre más de 600 cuentas corrientes, los agentes advirtieron la existencia de una organización, compleja y jerarquizada, dedicada a la comisión de múltiples ilícitos penales, iniciados en agosto de 2018, con falsificaciones de medios de pago y estafas.

Las víctimas eran bancos y empresas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, y el montante estafado superaba el millón de euros. El grupo criminal tenía su centro de operaciones en Toledo, Madrid y Valencia, y contaba con ramificaciones en Francia, Bélgica y Gran Bretaña. Y contaba con un aparato logístico para la adquisición de tarjetas de telefonía, así como de terminales.

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