В Украине пытались отмыть 76 млрд грн в 2020 году – Госфинмониторинг

В Украине пытались отмыть 76 млрд грн в 2020 году – Госфинмониторинг

25 января, 2021 0 Автор admin

Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.  

Из поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.

Читайте также

По итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн. В 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.   

 Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Еще по теме